為有效防范和打擊利用銀行資金進(jìn)行非法洗錢的行為，近期，農(nóng)發(fā)行迪慶州分行組織開展《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱反洗錢法）系列學(xué)習(xí)宣傳活動。

充分發(fā)揮黨委帶頭作用，通過“第一議題”、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、行辦會等方式，組織開展反洗錢法學(xué)習(xí)，對反洗錢法修訂的重大意義和背景，以及國家對金融機(jī)構(gòu)反洗錢履職的要求等進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，讓廣大干部職工不僅在理論層面對新法規(guī)有了深入透徹的理解，更從實(shí)際操作角度熟悉掌握應(yīng)對新形勢下洗錢風(fēng)險的有效方法。維西縣支行還創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，開展反洗錢知識每周一測，積極營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

單位還邀請律師以“現(xiàn)場+視頻”的形式，圍繞金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)與責(zé)任、反洗錢中需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域和防范措施、反洗錢檢查程序等內(nèi)容對新修訂的反洗錢法進(jìn)行解讀，通過一系列詳實(shí)的數(shù)據(jù)和典型案例，展現(xiàn)了洗錢活動對金融體系、社會經(jīng)濟(jì)乃至國家安全造成的巨大危害，進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工的緊迫感與責(zé)任感。

相關(guān)業(yè)務(wù)部室人員還到富滇銀行香格里拉支行反洗錢宣傳教育基地進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，通過交流座談等方式進(jìn)一步掌握識別可疑交易、防范風(fēng)險的實(shí)戰(zhàn)技巧。